Gestisci clienti e adempimenti antiriciclaggio in un'unica piattaforma. Valutazione del rischio, generazione documenti e monitoraggio scadenze: tutto automatizzato.
Una piattaforma completa per gestire associati, clienti, prestazioni e tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 231/2007
Gestisci clienti, persone fisiche e giuridiche in un unico archivio. Calcolo automatico del codice fiscale e validazione dei dati anagrafici.
Valuta automaticamente il livello di rischio di ogni cliente secondo i criteri previsti dalla normativa antiriciclaggio.
Crea automaticamente moduli di adeguata verifica, dichiarazioni e tutta la documentazione necessaria in formato PDF e Word.
Registra ogni prestazione professionale con data, importo e collegamento al fascicolo cliente. Storico sempre disponibile.
Non perdere mai una scadenza. Ricevi promemoria automatici per rinnovi documenti, verifiche periodiche e adempimenti.
Gestisci più studi o sedi con un unico account. Ogni collaboratore accede solo ai dati di sua competenza.
Dalla registrazione del cliente alla documentazione completa in pochi click
Inserisci i dati anagrafici, il sistema calcola automaticamente il codice fiscale e verifica i dati
Compila il questionario guidato e ottieni la classe di rischio secondo i parametri normativi
Stampa moduli di adeguata verifica, dichiarazioni e tutta la documentazione in un click
Conserva tutto nel fascicolo digitale e ricevi alert per scadenze e aggiornamenti
Professionisti e studi che hanno semplificato la loro compliance
"Prima perdevo ore a compilare moduli e tenere traccia delle scadenze. Ora con un click genero tutta la documentazione e il sistema mi avvisa quando serve."
"La valutazione del rischio guidata è perfetta. Anche i collaboratori meno esperti riescono a completare correttamente gli adempimenti senza errori."
"Gestisco tre sedi diverse e con la piattaforma multi-studio ho finalmente tutto sotto controllo. I miei operatori lavorano in autonomia, io supervisiono."
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